本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。杭州福斯达深冷配备股份无限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第十四次会议通知已于2025年2月26日以德律风、电子邮件形式发出，本次监事会于2025年3月4日以现场表决体例正在公司一楼101会议室召开。本次会议由公司监事会朱力伟先生掌管，本次会议应出席会议监事3人，现实出席会议监事3人。本次会议的召集、召开法式合适《公司法》等法令、律例和《公司章程》的相关。经取会监事认实审议，构成如下决议：鉴于公司第三届监事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》等相关，公司监事会同意提名朱力伟先生、沈利群密斯为公司第四届监事会股东代表监事候选人。经股东大会审议通事后，上述两名股东代表监事候选人将取公司职工代表大会选举发生的一名职工代表监事配合构成公司第四届监事会，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的一般运做，正在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照法令、行规及其他规范性文件的要乞降《公司章程》的履行监事职务。监事会换届选举的通知布告》（通知布告编号：2025-005）。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。杭州福斯达深冷配备股份无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知已于2025年2月26日以德律风、电子邮件形式发出，本次董事会于2025年3月4日以现场连系通信表决体例正在公司一楼101会议室召开。本次会议由公司董事长葛水福先生掌管，本次会议应出席会议董事7人，现实出席会议董事7人，公司监事、高级办理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开法式符律、律例和《公司章程》的相关。经取会董事认实审议，构成如下决议：鉴于公司第三届董事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》等相关，经公司董事会提名委员会资历审核通过，公司董事会同意提名葛水福先生、葛浩俊先生、葛浩华先生、王刚先生为公司第四届董事会非董事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的一般运做，正在新一届董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法令、行规及其他规范性文件的要乞降《公司章程》的履行董事职务。具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）及指定消息披露上披露的《关于董事会、监事会换届选举的通知布告》（通知布告编号：2025-005）。公司第四届董事会非董事候选人任职资历曾经公司第三届董事会提名委员会审核通过。本议案尚需提交公司2025年第一次姑且股东大会审议，并采用累积投票制选举。鉴于公司第三届董事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》等相关，经公司董事会提名委员会资历审核通过，公司董事会同意提名李文贵密斯、刘春彦先生、刘海宁先生为公司第四届董事会董事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的一般运做，正在新一届董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法令、行规及其他规范性文件的要乞降《公司章程》的履行董事职务。具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）及指定消息披露上披露的《关于董事会、监事会换届选举的通知布告》（通知布告编号：2025-005）。公司第四届董事会董事候选人任职资历曾经公司第三届董事会提名委员会审核通过，且曾经上海证券买卖所审核无通过。本议案尚需提交公司2025年第一次姑且股东大会审议，并采用累积投票制选举。为提高公司应对各类舆情的能力，成立快速反映和应急措置机制，及时、妥帖处置各类舆情对公司股价、公司贸易诺言及一般出产运营勾当形成的影响，切实投资者权益，按照《上海证券买卖所股票上市法则》等法令律例和《公司章程》的，连系公司现实环境，公司制定了《舆情办理轨制》。具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《舆情办理轨制》。公司决定于2025年3月20日正在公司二楼会议室召开2025年第一次姑且股东大会，审议《关于选举公司第四届董事会非董事的议案》等议案。具体内容详见公司同日于上海证券买卖所网坐（）披露的《关于召开2025年第一次姑且股东大会的通知》（通知布告编号：2025-006）。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。杭州福斯达深冷配备股份无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期届满，按照《公司法》《上海证券买卖所股票上市法则》等法令律例及《公司章程》的相关，公司按法式开展董事会、监事会换届选举工做。现将本次董事会、监事会换届选举环境通知布告如下：按照《公司章程》相关，公司第四届董事会将由7名董事构成，此中董事3名（此中该当包罗至多一名会计专业人士）。经公司董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资历的审查，公司于2025年3月4日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非董事候选人的议案》及《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》，葛浩俊先生、葛浩华先生、王刚先生为公司第四届董事会非董事候选人，同意提名李文贵密斯、刘春彦先生、刘海宁先生为公司第四届董事会董事候选人，此中李文贵密斯为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。公司董事候选人均具备法令律例要求的性及其他任职资历前提，且均已取得上海证券买卖所颁布的董事资历证书。三位董事候选人的任职资历曾经上海证券买卖所审核无。本次董事会换届选发难项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举发生新一届董事会董事，董事任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。按照《公司章程》及《监事会议事法则》相关，公司第四届监事会将由3名监事构成，此中股东代表监事2名、职工代表监事1名。公司于2025年3月4日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名朱力伟先生、沈利群密斯为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。本次监事会换届选发难项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举发生新一届监事会股东代表监事，监事任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。公司已于2025年2月26日召开职工代表大会选举沈建慧先生为职工代表监事，取公司股东大会选举出的2名股东代表监事配合构成公司第四届监事会，任期取第四届监事会分歧。上述董事、监事候选人具备了相关法令律例和《公司章程》的任职前提，均不存正在《公司法》、《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做》和《公司章程》等的不得担任公司董事、监事的景象，未发觉存正在被中国证券监视办理委员会采纳不得担任上市公司董事、监事的市场禁入办法且刻日尚未届满，或被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事且刻日尚未届满的景象，不存正在严沉失信等不良记实。为确保董事会的一般运做，正在新一届董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法令、行规及其他规范性文件的要乞降《公司章程》的履行董事职务。董事候选人的教育布景、工做履历均可以或许胜任董事的职责要求，合适性要求。为确保董事会、监事会的一般运做，正在新一届董事、监事就任前，公司第三届董事会、监事会仍将继续按照法令、行规及其他规范性文件的要乞降《公司章程》的履行职责。葛水福先生：1953年2月出生，中国国籍，无境外永世，高中学历。曾任余杭市气体设备安拆维修厂厂长，余杭市制氧机厂厂长，杭州余杭市通用机械设备结合公司总司理，连云港福斯达气体无限公司施行董事兼司理，山东浩谷口岸办事无限公司施行董事，福斯达无限董事长，杭州福斯达气体能源无限公司董事长，嘉兴福斯达气体设备无限公司司理；现任磴口正浩商业施行董事兼司理，杭州福嘉盛商业无限公司施行董事兼总司理，杭州福斯达控股无限公司董事长兼总司理，杭州福斯达工程设备无限公司董事长，浙江福斯达气体设备无限公司董事长，公司董事长。葛浩俊先生：1976年6月出生，中国国籍，无境外永世，本科学历。曾任浙江中大集团股份无限公司人员，杭州福斯达气体能源无限公司董事，历任福斯达无限外贸部司理、董事、总司理；现任杭州福斯达控股无限公司董事，杭州福嘉源投资办理合股企业（无限合股）施行事务合股人，浙江福斯达气体设备无限公司董事兼司理，杭州福斯达工程设备无限公司董事兼总司理，嘉兴福斯达气体设备无限公司董事，公司董事、总司理。葛浩华先生：1978年1月出生，中国国籍，具有希腊国永世，本科学历。曾任南苑物业无限公司人员，杭州福斯达控股无限公司总司理，福斯达无限总司理、董事；现任杭州福斯达控股无限公司董事，杭州福斯达工程设备无限公司董事，浙江福斯达气体设备无限公司董事，杭州福斯达气体能源无限公司施行董事，公司董事兼副总司理。王刚先生：1975年10月出生，中国国籍，无境外永世，硕士学历，中欧国际工商学院EMBA，中员，中国注册会计师、高级经济师。曾任浙江省海宁市处所税务局稽察员，上海荣正投资征询无限公司研发总监，上海海隆软件股份无限公司（002195）董事会秘书、人力资本部长、总司理帮理，杭州老板家电厨卫无限公司董事会秘书，杭州本松新材料手艺股份无限公司董事，杭州蕙勒智能科技无限公司董事，杭州朱炳仁文化艺术无限公司董事，杭州小电科技股份无限公司董事；现任杭州老板电器股份无限公司董事、董事会秘书，杭州诺邦无纺股份无限公司董事，帝泽家用电器商业（上海）无限公司董事，杭州老板富创投资办理无限义务公司监事，杭州老板控股无限义务公司施行董事，上海庆科消息手艺无限公司监事，德地氏商业（上海）无限公司董事，嵊州市金帝智能厨电无限公司董事，杭州国光旅逛用品无限公司董事，杭州帷盛科技无限公司董事，杭州巨星科技股份无限公司董事，汉嘉设想集团股份无限公司董事，杭州市临平区上市公司结合会代表人、秘书长，公司董事。李文贵密斯：1982年6月出生，中国国籍，无境外永世，博士研究生学历，传授、博士生导师。曾任浙江财经大学会计学院教师、审计系从任、会计学院副院长，中源家居股份无限公司董事，曼卡龙珠宝股份无限公司董事，宁波市天普橡胶科技股份无限公司（605255）董事；现任浙江财经大学会计学院院长，宁波大叶园林设备股份无限公司（300879）董事，浙江海亮股份无限公司（002203）董事，公司董事。刘春彦先生：1967年9月出生，中国国籍，无境外永世，博士研究生学历，副传授，律师。曾任上海建建材料学院教师，福建东方银星投资股份无限公司（600753）董事，航锦科技股份无限公司（000818）董事，上海中期期货股份无限公司董事，浙江亿利达风机股份无限公司（002686）董事，芜湖海螺型材科技股份无限公司（000619）董事，上海海众律师事务所、上海信冠律师事务所、远闻（上海）律师事务所律师；现任同济大学院副传授、金诚同达（上海）律师事务所律师，辽宁口岸股份无限公司（601880）董事，创元期货股份无限公司（832280）董事，台州银行股份无限公司董事，公司董事。刘海宁先生：1953年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永世，大专学历，中员。曾任浙江科学器材进出口无限公司副总司理、总司理，浙江省科技风险投资无限公司董事长、总司理，杭州浙科友业投资办理无限公司董事长，杭州前进齿轮箱集团股份无限公司董事，万通智控科技股份无限公司董事，宁波柯力传感科技股份无限公司董事。现任德和科技集团股份无限公司董事，创业慧康科技股份无限公司（300451）董事，公司董事。朱力伟先生：1989年7月出生，中国国籍，无境外永世，硕士研究生学历。曾任杭州老板电器股份无限公司董事长秘书、计谋成长部部长帮理、证券投资部部长，嵊州市金帝智能厨电无限公司监事，杭州良淋电子科技股份无限公司监事。现任杭州诺邦无纺股份无限公司董事会秘书，杭州蕙勒智能科技股份无限公司监事会，杭州朱炳仁文化艺术无限公司监事，杭州国光旅逛用品无限公司监事会，公司监事会。沈利群密斯：1982年10月出生，中国国籍，无境外永世，本科学历。曾任浙江告竣纺织无限公司人事专员及从管、浙江晶盛机电股份无限公司人力资本部部长；现任公司监事、企业办理部人力资本司理兼总裁办副从任。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。上述议案曾经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，相关决议通知布告已刊载于上海证券买卖所网坐(和指定消息披露。(一) 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。(三) 股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，以第一次投票成果为准。(一) 股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。（1）法人股东：法人股东应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表人资历的无效证明；委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。（2）小我股东：小我股东亲身出席会议的，应出示本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明；委托代办署理人出席会议的，代办署理人还应出示本人无效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。4、股东可采用传实、邮件或的体例进行登记（需供给相关证件复印件），传实、邮件或以登记时间内公司收到为准，并请正在传实、邮件或上说明联系德律风。兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年3月20日召开的贵公司2025年第一次姑且股东大会，并代为行使表决权。委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。一、股东大会董事候选人选举、董事候选人选举、监事会候选人选举做为议案组别离进行编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即具有取该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，具有1000股的选举票数。三、股东该当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后，对每一项议案别离累积计较得票数。某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选董事2名，董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：某投资者正在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4。00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，正在议案5。00“关于选举董事的议案”有200票的表决权，正在议案6。00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者能够以500票为限，对议案4。00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。